ロシア暗号資産交換業者「ガランテックス」運営の容疑で男を逮捕、１４兆円の取引を処理か　印

（ＣＮＮ） インド当局は１３日までに、９６０億ドル（約１４兆円）の取引を処理したとみられるロシアの暗号資産（仮想通貨）交換業者「ガランテックス」を運営した疑いで米国が指名手配していたリトアニア人の男を逮捕した。テロ組織や麻薬密売人、サイバー犯罪者はこの交換業者を使って資金洗浄を行っていた。

アレクセイ・ベシオコフ容疑者をめぐっては、先週行われた、ガランテックスの差し押さえや、２６００万ドルの資産凍結、同容疑者と共犯とされる人物に対する起訴状の公開により米国主導の捜査は山場を迎えていた。容疑者の逮捕によって捜索は締めくくられた形だ。

米国は、ベシオコフ容疑者について、バージニア州東部地区連邦地方裁判所への引き渡しを求めるとみられ、実現すれば、世界的な犯罪やテロを助長しているとされる資金洗浄サービスに対する長年の戦いで大きな勝利を収めることになる。また、この逮捕は、トランプ政権がサイバー攻撃作戦など一部の分野でロシアへの圧力を緩めた一方で、司法省がロシアとつながりのある容疑者を精力的に追及し続けていることを示してもいる。

「ガランテックス」の閉鎖を告げるサイトのスクリーンショット/From Garantex.org

司法省によると、ベシオコフ容疑者はロシア在住だった。インドに渡った理由は不明。

司法省の報道官はＣＮＮに「ガランテックスの管理人の一人であるアレクセイ・ベシオコフ容疑者が、米国の要請によりインドで逮捕されたことは確認できる」と語った。報道官はそれ以上のコメントを控えた。

財務省は２０２２年、ガランテックスに制裁を科した。司法省によると、これに対しベシオコフ容疑者らは「ガランテックスの運営方法を再設計」して制裁を逃れ、米企業をだまして取引させた。起訴状によると、ガランテックスが１５年から１９年の間に処理した取引は９６０億ドル相当に及ぶ。